Российских граждан, которые перечисляют деньги с карты на карту, предупредили об угрозе блокировки денежных переводов. Ограничения коснутся в том числе финансовых операций с незначительными суммами. Новый закон вступил в силу с июня 2025 года.
Как объяснила в беседе с изданием "Газета.Ru" сенатор Ольга Епифанова, у Росфинмониторинга появилось право блокировать денежные переводы без судебного решения. Финансовая операция может быть заблокирована, если регулятор усмотрит в ней легализацию незаконно полученных денежных средств или финансирование экстремистской деятельности.
Внимание представителей Росфинмониторинга могут привлечь даже законные переводы. В том числе частые мелкие зачисления на карту, переводы от разных людей без объяснений, возвраты задолженности без соответствующих документов или необычные расходы.
Операция может быть приостановлена на 10-30 дней. Для минимизации рисков россиянам посоветовали не раскрывать реквизиты банковской карты, не принимать переводы от незнакомых людей и готовить документы, которые подтвердят законность перечислений.
