Установлено, что указанная организация, основным видом деятельности которой является риэлтерская, в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не в полном объеме осуществляет мероприятия по организации и осуществлению внутреннего контроля, а именно обществом не исполняется обязанность по осуществлению программы идентификации и изучения клиентов.
По факту допущенных нарушений в отношении юридического лица, а также руководителя ООО "Реалист" прокурор района возбудил административные производства по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).
В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которое рассмотрено, удовлетворено, должностному лицу объявлено дисциплинарное взыскание.
