Одну из ведущих коммерческих компаний Дальнего Востока подозревают в серьезных налоговых махинациях. В отношении фирмы в Хабаровском крае, похитившей из бюджета страны более 67 млн рублей, возбудили уголовное дело, сообщили РИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО.
Крупнейшее дальневосточное предприятие, специализирующееся на ввозе товаров через российско-китайскую границу, подозревают в неуплате налогов и мошенничествах, связанных с возвратом НДС.
"Мы располагаем информацией о том, что с февраля 2007 года по сентябрь 2009 года неустановленные лица, действуя от имени компании, неоднократно обращались с заявлениями о возврате налога на добавленную стоимость. При этом они предоставляли заведомо ложные сведения. Руководствуясь этими документами, налоговые органы неоднократно выносили решения о возмещении НДС. Общая сумма выплат, поступивших на счета предприятия за два с половиной года, составила более 56 млн рублей", - сказал начальник Главного управления МВД России по ДФО генерал-майор Евгений Кужель.
Чтобы скрыть следы обмана, компания поменяла свой юридический адрес с Хабаровска на Москву. Были внесены изменения в регистрационные документы. В результате чего руководство фирмой стал осуществлять человек, который фактически к ней никакого отношения не имел.
Кроме того, установлено, что в 2009 году представителями коммерческой организации в документы, предоставляемые в налоговые органы, внесены заведомо ложные сведения, позволившие уклониться от уплаты налога на сумму более 10 млн рублей.
В результате общая сумма ущерба, нанесенного госказне, составила почти 67 млн рублей.
По словам руководителя Хабаровского следственного отдела на транспорте Виталия Теслюка, в настоящее время проведены обыски в офисах и складских помещениях коммерческой организации. Изъята финансово-хозяйственная документация, в том числе и так называемая "черная" бухгалтерия.
Правоохранители тщательно исследуют и проверят хозяйственную деятельность фирмы, установят всех лиц, причастных к преступлениям, посягающих на экономические интересы страны.
Расследование уголовного дела продолжается. Как говорят оперативники и следователи, это только начало масштабного расследования. Они не исключают, что в процессе следствия могут быть выявлены новые факты, проливающие свет на теневую сторону бизнеса данной организации.
