В Хабаровском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 28 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей группой лиц по предварительному сговору), п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в феврале 2017 г. один из обвиняемых создал организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской детальности. С этой целью обвиняемые представили в налоговый орган документы, влекущие внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставных руководителях пяти юридических лиц.
Затем открыли в кредитных организациях г. Хабаровска расчетные счета и получили электронные средства для неправомерного осуществления банковских операций. Подыскивали клиентов из числа организаций, у которых имелась необходимость обналичивания денежных средств. После чего на счета подконтрольных организаций осуществлялись поступление, передвижение и последующая выдача денежных средств в наличной форме с удержанием 10-13% от общей суммы в качестве вознаграждения за оказанные услуги, без регистрации и соответствующей лицензии.
Общая сумма от незаконной банковской деятельности составила свыше 28 млн рублей.
Организатор преступной группы также изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств, поскольку фактическая финансово-хозяйственная деятельность между подконтрольными ему организациями не осуществлялась.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу. В отношении еще одной соучастницы преступлений уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
