В Хабаровском крае виновница ДТП выплатила пострадавшему подростку 100 тысяч рублей
11:20
В Хабаровске намерены решить вопрос больших очередей к педиатру в период ОРВИ
11:05
Хабаровск - в десятке экономных направлений для отдыха в зимние каникулы
11:00
Два брата напали с мачете на стоматологию в Хабаровске
10:44
СМИ: Алексей Заварухин возглавит хабаровский "Амур"
10:28
За покушение на убийство задержали жителя Комсомольска-на-Амуре
10:08
Хабаровский край передал беспилотники и подавители дронов для военнослужащих в зоне СВО
10:03
Пока вы спали: почему Путин не поздравил Трампа, утечка 90% данных, наш кот самый красивый
10:00
"Малиновый град" записал на свой счёт хабаровский "СКА-Нефтяник"
09:37
Не манка и не хлеб: добавьте в фарш этот ингредиент — котлеты будут сочными и ароматными
09:30
7 ноября в календаре: день Великой Октябрьской социалистической революции
09:00
За незаконный оборот икры на 30 млн рублей трое хабаровчан отправятся за решетку
08:58
Угадайте 8 известных фильмов СССР по кадру с учителем - ТЕСТ
08:55
Долгострой на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске готовят к передаче в эксплуатацию
08:39
Утро в Хабаровске: -7°С, на реках края интенсивный шугоход и ледостав
07:30
Около 1500 соцконтрактов заключили жители Хабаровского края 6 ноября, 15:00
Политолог - о перспективах объединения ЕАО и Хабаровского края 6 ноября, 14:20
Кто возглавлял Еврейскую автономную область с момента основания: список первых секретарей и губернаторов 6 ноября, 12:47
Теперь-то присоединят или нет? Назначение нового губернатора ЕАО вновь подняло тему объединения субъектов 6 ноября, 12:28
Биография Марии Костюк - врио губернатора ЕАО 6 ноября, 11:32
Ещё 39 мигрантов выдворили из Хабаровского края и ЕАО 6 ноября, 10:16
ВРИО губернатора ЕАО назначена Мария Костюк 6 ноября, 08:50
Russky MeetUp&Digital Region – 2024: ведущий ИТ-форум ДФО – в объективе ИА PrimaMedia 5 ноября, 14:50
Хабаровские рыбопромышленники представили свою продукцию на выставке в Китае 5 ноября, 12:27
На ИТ-форуме эксперт Почты России рассказала о цифровизации услуг компании 2 ноября, 10:53
Задержали жителя Хабаровска, который собирал сведения для украинской разведки 1 ноября, 11:52
Персональную ответственность чиновников за каждый крупный инвестпроект в крае ввел Дмитрий Демешин 1 ноября, 08:34
Депутат думы Иркутска Оксана Жучкова: Открытый диалог всегда полезен 31 октября, 19:10
ИТ-форум Russky MeetUp&Digital Region начал свою работу во Владивостоке 31 октября, 10:00
Чего ждут от застройщиков в Хабаровском крае: "Деловой клуб ИА AmurMedia" собрал экспертов 30 октября, 16:11

Появился список причин, по которым банки теперь могут блокировать переводы

Банки могут счесть сомнительными целый ряд операций
Появился список причин, по которым банки теперь могут блокировать переводы ИА ЕАОMedia
Появился список причин, по которым банки теперь могут блокировать переводы
Фото: ИА ЕАОMedia

Россиянам перечислили список причин, по которым банк может "молча" заблокировать перевод. Ряд операций в банках могут посчитать сомнительными.

Некоторые финансовые операции вызывают подозрение у банков, рассказала операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева. 

Сомнения у банков может вызывать, к примеру, большое число операций в день — более 30. В числе подозрительных — операции по зачислению денежных средств безналом между физлицами, если сумма свыше 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц. Странным покажется банкам и снятие средств менее через минуту после зачисления. Подозрения также усугубит тот факт, что клиент банка не совершает покупки в магазинах, не оплачивает счета за услуги связи и за ЖКХ — отопление, свет, газ и т.п.

Эксперт уточнила, что вероятность попасть под блокировку выше, если соберется "бинго" из этих признаков. А сам по себе факт, что человек не оплачивает "коммуналку", подозрений не вызовет.

Банки, по словам Артемьевой, также должны проверять все сделки, сумма которых превышает 600 тысяч рублей или аналогичную сумму в иной валюте.

Если по счету идут большие поступления, или списания крупных сумм, банк может заблокировать операцию на два дня для разбирательств. Тем, кто планирует проводить крупные суммы, например, по сделке с куплей-продажи квартиры, лучше предупредить об этом банк и подготовить подтверждающие документы, посоветовала россиянам специалист в беседе с RT.

Она добавила, что служба безопасности банка заинтересуется также выводом нескольких крупных сумм на разные счета, переводом денег адресатам, которые уже засветились в "черном списке" банка и запутанными операциями, вроде быстрых зачислений и списаний.

Чтобы у банка не было вопросов Артемьева рекомендовала регулярно совершать разные операции по карте — снимать деньги, оплачивать товары в магазинах и услуги ЖКХ, подписки на сервисы и тому подобное.

3517370.jpgУ пенсионеров украли миллиарды рублей, предназначенные для выплаты пенсий

В хищении обвиняются бывшие сотрудники Пенсионного фонда и "Почты России"

190929
32
53