Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Ильгиз Валитов, объявленный следствием в международный розыск, обвиняется в растрате около 10 млрд рублей кредитной организации. Как уточнил источник в правоохранительных органах, фигурантами дела о растрате также являются бывший заместитель председателя правления ВЭБ Анатолий Балло и бизнесмен из Хабаровского края Александр Лепихов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
"Ущерб по уголовному делу в отношении Валитова составляет приблизительно 10 млрд рублей, которые он вместе с другими фигурантами, по данным следствия, похитил у кредитной организации. Кроме того, в отношении Анатолия Балло и Александра Лепихова — других фигурантов дела о растрате — материалы дела выделены в отдельное производство и уже слушаются в суде", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Мещанский суд Москвы в этом году приступил к рассмотрению по существу дела в отношении Балло и Лепихова. Подсудимые более полугода находятся в СИЗО с момента ареста и настаивают на своей невиновности.
Учредитель "Аркаима" Александр Лепихов арестован по подозрению в миллиардных хищенияхОфициальными комментариями органов следствия, фигурантов дела и их представителей ТАСС не располагает.
Уголовное дело в отношении его фигурантов было возбуждено и расследуется следственным департаментом МВД России по заявлению представителей Внешэкономбанка. В конце июня прошлого года по обвинению в хищении были задержаны и арестованы банкир Балло и бизнесмен Лепихов. По данным газеты "Коммерсант", они обвиняются в хищении нескольких млрд рублей, которые при содействии Балло были выделены Внешэкономбанком в виде кредитов на развитие и спасение от банкротства, возглавляемого ранее Лепиховым одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий ООО СП "Аркаим". Оно все же обанкротилось в 2017 году.
В 2013 году в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и расследовалось более двух лет сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве. Банкиру было предъявлено обвинение в хищении $14 млн, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100% доли в уставном капитале компании "Югводоканал".
Позднее в полиции заявили, что факт хищения денежных средств, принадлежащих ВЭБ, при получении кредита ООО "Евразийский" не подтвердился. В результате действия Балло были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями. Как считало следствие, банкир действовал вне интересов ВЭБ. Он покинул пост зампредседателя правления банка, где курировал инвестиционные проекты, в 2016 году.
Ранее стало известно, что следственный департамент МВД в конце декабря прошлого года объявил в международный розыск и просит арестовать заочно бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Судебное заседание по избранию ему заочной меры пресечения запланировано на 27 января в Тверском суде Москвы.
