В Хабаровском крае окончено расследование уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей в возрасте 38 и 43 лет по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 "Мошенничество", ч. 2 ст. 173.1 "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица", ч. 4 ст. 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" Уголовного кодекса Российской Федерации.
Полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю установили, что обвиняемые совершили хищение денежных средств, выделяемых в качестве гранта в форме субсидий.
Один из сообщников, являясь индивидуальным предпринимателем, якобы подыскал земельный участок, пригодный для строительства фермы. После получил денежные средства, предназначенные для ее возведения. Около 27 миллионов рублей по фиктивным договорам в качестве оплаты злоумышленник перевел за приобретение строительных и иных расходных материалов. При этом подсудимые предоставили в соответствующие учреждения заведомо ложные сведения о своей деятельности.
Денежные средства выделялись на строительство коровника на 140 голов крупного рогатого скота в одном из сел Хабаровского района. Однако подельники не выполнили взятые на себя обязательства и распорядились денежными средствами по собственному усмотрению. В том числе потратили на финансово-хозяйственную деятельность подконтрольной организации по строительству малоэтажных домов.
В настоящее время на расчетные счета сообщников и на земельный участок, принадлежащий одному из них, наложен арест.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
