Банки в России обяжут сообщать о снятии наличных с иностранных банковских карт, если страна, выпустившая карту, находится в "зоне особого внимания". Список таких государств определит Росфинмониторинг. Нововведение направлено против спонсоров террористов и экстремистов, передает ИА AmurMedia.
Новые нормы предусмотрены проектом поправок, который одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Проект, подготовленный Росфинмониторингом, вносит изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно проекту, список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны банков, будет расширен.
Как гласит законопроект, банки, в банкоматах или отделениях которых снимаются наличные, должны в трехдневный срок уведомлять Росфинмониторингу об операциях по снятию с карт, выпущенных иностранными эмитентами. Необходимо сообщить сумму, дату и место этой операции, а также номер карты.
Речь идет не обо всех иностранных картах, а только о выпущенных в странах, которые войдут в "особый" список Росфинмониторинга. Этот перечень будет являться информацией ограниченного доступа, которую не смогут получить рядовые клиенты банков.
Новшество позволит оперативно включать иностранные государства в "зону повышенного внимания" или снимать их с усиленного мониторинга, говорится в сопроводительных материалах к документу. Это поможет выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов.
Проект поправок уже согласован с Минюстом, Минфином, МВД, Минсвязи, Генпрокуратурой, ФСБ, Федеральной таможенной службой, Центробанком. Закон вступит в силу через полгода после принятия.
