Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства. Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в прокуратуре Хабаровского края.
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
Ранее прокуратура края направила в суд для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, которые в целях извлечения дохода незаконно "обналичивали" денежные средства коммерческих организаций либо перечисляли денежные средства коммерческих организаций "транзитом" на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.
В рамках расследования данных уголовных дел органом следствия выделены материалы в отношении т.н. "клиентов" — руководителей организаций, которые прибегали к услугам указанной организованной группы для "обналичивания" денежных средств.
Суть преступных действий "клиентов" состояла в том, что руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи, изготавливалось и предоставлялось в банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, оказания услуг и т. п., которые фактически контрагентами не заключались и не исполнялись. В результате на основании поддельного платежного поручения банк перечислял денежные средства.
Уголовные дела направлены в Центральный и Кировский районные суды г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
 |
Вступайте в группу НОВОСТИ AMURMEDIA.RU в Whatsapp |
