Фирма в Хабаровске незаконно получила 2 млн рублей от государства. В ходе проверки выяснилось, что в бухгалтерские и налоговые документы злоумышленники внесли заведомо ложные сведения, чтобы получить возмещение НДС, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО.
"В октябре 2009 года неустановленные лица, действуя от имени руководства компании, представили в одну из налоговых инспекций Хабаровска налоговую декларацию. На основании этого документа налоговым органом было принято решение о возмещении НДС. 2 млн рублей были переведены на расчетный счет фирмы", - рассказала Ирина Трофимова, заместитель начальника Следственной части ГУ МВД России по ДФО,
В ходе проверки выяснилось, что в бухгалтерские и налоговые документы злоумышленники внесли заведомо ложные сведения. Следователи склонны полагать, что экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. То есть фактического движения товаров и денежных средств не производилось. А значит, бюджетные деньги в виде возмещения НДС получены незаконно.
В 2012 году коммерческая организация поменяла юридический адрес с Хабаровска на Москву. Кроме того, следователи установили, что директор компании не имел отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности.
Следственной частью Главного управления МВД России по ДФО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Проводятся мероприятия, направленные на выявление всех лиц, причастных к совершению этого противоправного деяния. Расследование продолжается.
