Канал хищения денег из федерального бюджета Российской Федерации был перекрыт в городе Амурске Хабаровского края. Мошенники присвоили более одного миллиона двухсот тысяч рублей, в отношении них возбуждено уголовное дело, связанное с обналичиванием материнского капитала, сообщили РИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО.
Факты хищения федеральных денег были выявлены оперативниками ГУ МВД совместно с сотрудниками Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Амурском районе Хабаровского края.
"В Главное управление МВД России по Дальневосточному федеральному округу поступила информация, что в Амурском районе Хабаровского края злоумышленники обманным путем похищают денежные средства федерального бюджета Российской Федерации, предназначенные для дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, проще говоря, речь идет о материнском капитале", - рассказывает Александр Разин, начальник ОРЧ-2 Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, продолжает Александр Разин, что амурчанин 1980 года рождения для этих целей приобрел несколько дешевых квартир в городе Амурске и поселке Эльбан Амурского района Хабаровского края. Их стоимость составляла от 5000 рублей до 140 000 рублей, все они были непригодны для проживания из-за ветхости и отключенных коммуникаций. По договору с другими собственниками жилья, он оформил на свое имя нотариальные доверенности на право распоряжения указанными объектами недвижимости. При этом злоумышленник не собирался в дальнейшем продавать эти квартиры тем, кто имел право на получение выплат по материнскому сертификату. Жилье ему было необходимо для оформления документов и придания законности криминальной деятельности. Для рекламы своих услуг, мошенник разместил в городе объявления об оказании содействия в получении выплат по сертификату на материнский капитал. Махинации были связаны с якобы приобретением жилья.
"В ходе проверки установлено, что в период с августа 2010 года по февраль 2011 года в городе Амурске Хабаровского края мошенники похитили 1 258 000 рублей из бюджета Российской Федерации, переданных в УПФ РФ в Амурском районе Хабаровского края для дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Сделали они это путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные сведения о предоставлении займов на приобретение в собственность квартир", - говорит Ирина Трофимова, заместитель начальника следственной части Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Для реализации своих целей мошенники использовали один из Кредитных потребительских кооперативов. Злоумышленники по доверенностям от имени горожан заключали договоры ипотечных займов, готовили необходимый пакет документов, который был необходим для получения свидетельства о государственной регистрации права на недвижимость.
В дальнейшем эти документы предоставляли в управление пенсионного фонда РФ по Амурскому району Хабаровского края для получения денежных средств, где принимались решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
После этого денежные средства перечислялись на расчетный счет Кооператива для погашения фактически несуществующих займов владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал перед кредитором КПК. С этого момента мошенники получали реальную возможность распределять и использовать поступившие денежные средства по своему усмотрению.
Тех, кто обращался за помощью к мошенникам, не интересовало, каким образом они обналичивали положенные им в размере более 300 тысяч рублей выплаты. Они соглашались на половину, а иногда и на 1/3 суммы.
Прибыли мошенников от каждой проделанной махинации составляли от 180 тысяч рублей и более.
В отношении амурчанина и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время известны 6 фактов незаконной деятельности злоумышленников, но оперативники и следователи располагают информацией, что обналичивание денег было поставлено на широкую ногу и аналогичных фактов гораздо больше. Речь может идти о похищенных десятках миллионов рублей.
