Подконтрольные бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу компании выводили деньги для его личных нужд под предлогом покупки несуществующего металлолома, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости (18+), передаёт ИА AmurMedia.
По решению суда в Хабаровске, удовлетворяющего иск Генпрокуратуры, с Фургала и связанных с ним организаций было взыскано свыше 8,5 миллиарда рублей. Суд установил, что после избрания в Госдуму Фургал формально переоформил доли в компаниях, но продолжал фактически управлять ими и оставался бенефициаром бизнеса, нарушив антикоррупционное законодательство. Доход подконтрольных Фургалу предприятий за период с 2008 по 2019 год составил 8 596 234 308 рублей, который являлся его необъявленным и сокрытым от налоговых органов доходом.
Согласно материалам дела, декларируемые Фургалом зарплата, проценты по вкладам и доходы от реализации имущества не покрывали его реальные расходы, включая приобретение собственности. Суд установил, что расходы Фургала и его семьи на жизнь, покупку недвижимости и транспортных средств значительно превышали их задекларированные доходы.
Суд подчеркнул, что средства поступали из подконтрольных ему компаний.
В документах говорится, что деньги для личных нужд Фургала изымались из оборота подконтрольных организаций, то есть из их выручки, а не из прибыли. Для этого использовались схемы фиктивных закупок металлолома у физических лиц и обналичивания средств, отражаемые в бухгалтерской отчетности.
Суд расценил эти действия как "антиобщественные, нацеленные на сокрытие коррупции и легализацию незаконно полученного имущества".
Напомним, что 10 февраля 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию двух убийств и одного покушения, совершенных группой лиц.
В Бабушкинском суде Москвы рассматривается еще одно уголовное дело против Фургала, касающееся хищения активов "МСП Банка" организованной группой. На скамье подсудимых находятся 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", предположительно связанной с Фургалом. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве в сфере кредитования, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности, включающие около полутора десятков эпизодов. Фургал отрицает свою вину по всем обвинениям.
