В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Генпрокуратуру.
Согласно материалам следствия, в период с 2022 по 2023 год обвиняемый отмыл 877,9 миллионов рублей, незаконно присвоенных совместно с бывшим владельцем "Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации" Станиславом Неверовым. Эти средства, выделенные из бюджета, предназначались для строительства образовательных учреждений и объекта газификации в рамках концессионных соглашений в Забайкалье, Хабаровском крае и Чите.
Чтобы скрыть нелегальный источник этих денег, Кимельфельд перевел их на счета контролируемых им компаний по фиктивным контрактам, представив это как доход от коммерческих операций, тем самым легализовав их через финансовую систему.
В результате действий этой группы сорваны сроки постройки упомянутых объектов, реализация которых осуществлялась в рамках национальных проектов "Образование" и "Экология". Ни один из запланированных объектов до сих пор не сдан в эксплуатацию, и процесс завершения строительства находится под пристальным вниманием контролирующих органов.
Уголовное дело передано в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения.
К тому же, в мае Неверову и Кимельфельду были вынесены обвинительные приговоры по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество), и им назначено наказание в виде лишения свободы.
Суд в Хабаровске вынес приговор "концессионеру" Станиславу Неверову В результате организованной схемы вместе с единомышленниками он похитил почти 878 миллионов рублей
В Хабаровске арестовали гендиректора ВАНК на два месяца по подозрению в мошенничестве Станислав Неверов будет находиться под стражей до 2 июля
