Прокуратура Хабаровского края добивается признания недействительными сделок, имеющих признаки сомнительности, и взыскании более 69 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia.
Надзорным органом Хабаровского края осуществлена ревизия соответствия нормам права в области борьбы с отмыванием нелегальных доходов.
Выявлено, что для придания законности финансовым операциям хабаровчане составляли фиктивные соглашения о выдаче крупных займов на непродолжительное время друг другу и подконтрольным им организациям. По окончании действия соглашений обращались к нотариусу для оформления исполнительной надписи.
Согласно законодательству, исполнительная надпись нотариуса оформляется на копии документа, подтверждающего долговые обязательства. Взыскание по данной надписи осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным кодексом РФ для исполнения судебных решений.
В ходе прокурорской проверки установлено, что на момент заключения контрактов у заемщиков не было легальных источников для предоставления денежных средств в долг. По мнению прокуратуры, данные операции проводились с целью отмывания денег, о чем говорит их краткосрочность, отсутствие разногласий между сторонами, отсутствие документов, подтверждающих факт передачи средств заемщику, а также идентичность представителя должника и кредитора.
Прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска направлены в судебные органы 3 исковых заявления о признании сделок недействительными, аннулировании исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и изъятии в пользу Российской Федерации незаконно полученных средств на общую сумму, превышающую 69 миллионов рублей.
Судебное рассмотрение данных исков находится под контролем прокуратуры.
