Более 4 мрд рублей остались за границей по вине хабаровских бизнесменов. В отношении руководителей трех компаний краевого центра возбуждены уголовные дела, сообщает РИА AmurMedia со ссылкой на сайт Дальневосточного таможенного управления.
Бизнесмены в соответствии с международными контрактами должны были обеспечить возврат денежных средств за товары, которые не были ввезены в Россию из-за границы (во всех трех случаях из КНР).
По схеме на счета поставщика перечисляются денежные средства в качестве предоплаты, из-за границы поступает малая часть товара либо товар не поступает вообще, компания (покупатель) меняет руководителей, реорганизуется, ликвидируется или переходит на обслуживание в другие банки, что затрудняет возможность контроля возвращения средств в иностранной валюте на счета в уполномоченные банки.
В первом случае был заключен контракт на поставку лесоматериалов хвойных и лиственных пород, сумма невозвращенной валюты превысила 34,5 млн рублей. За строительные и отделочные материалы, которые не были ввезены в Россию, сумма невозвращенной валюты превысила 37,2 млн рублей. Но самая впечатляющая сумма невозвращенной валюты была переведена за товары народного потребления и составила 4,23 млр рублей.
В настоящее время проводится расследование. Руководителям компаний, в отношении которых возбуждены уголовные дела, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
