Полицейские приняли участие в турнире по стрельбе в Бикине
12:30
Надо было по-другому: почему не сбываются новогодние желания
12:00
Ремонт вместо денег: "Росгосстрах" формирует новую судебную практику в спорах с недобросовестными клиентами по ОСАГО
11:14
Мероприятие по профилактике киберпреступлений состоялось в Комсомольске-на-Амуре
11:00
Утро в Хабаровске: -18ºС, без существенных осадков
10:30
В Магадане участок улично-дорожной сети приведен в нормативное состояние
10:20
Груз под защитой. Как избежать ошибок при страховании
10:10
Пока вы спали: спрос на пиротехнику, знойные танцы 18+ и компенсация затрат
10:00
Яблочный штрудель с корицей - рецепт, перед которым не устоит ни один гость
09:30
Ваш ум нуждается в серьезной прокачке, если не ответите на 7/7 вопросов - ТЕСТ
09:00
24 декабря в календаре: Вceмиpный дeнь oптимизмa, день ФАПСИ и день укpaшeния ёлки
09:00
Итоги дня: миллион для студента, не все герои носят плащи и долгожданное открытие
23 декабря, 21:00
Гороскоп на 24 декабря: Тельцы в центре внимания, Девам полезно уйти в творчество
23 декабря, 20:00
Любовный гороскоп на 2025 год: прогноз для Львов
23 декабря, 19:30
Молодых специалистов в Хабаровском крае трудоустроили по программе субсидирования найма
23 декабря, 19:00

16 фиктивных фирм для обналичивания денег создали в Хабаровском крае

Общий размер извлеченного от незаконной банковской деятельности дохода превысил 3,7 млн рублей
15 мая 2023, 09:12 Общество
Тематическое фото Сайт freepik.com
Тематическое фото
Фото: Сайт freepik.com
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о создании фиктивных юридических лиц, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, обвиняемые создали 16 фиктивных юридических лиц. Используя их регистрационные и банковские реквизиты осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств общества с ограниченной ответственностью, за что получали комиссионное вознаграждение в размере 6% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.

Общий размер извлеченного от незаконной банковской деятельности дохода превысил 3,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

121601
77
31