Участники преступного сообщества, в которую входили сотрудники правоохранительных органов, похитили из бюджета Российской Федерации в виде возмещения налога на добавленную стоимость в общей сумме свыше 601 млн рублей, которые в последующем легализовали. В состав банды в разное время входило 13 человек, в том числе бывших и действующих сотрудников органов налоговой полиции и внутренних дел, а также налоговой службы, сообщили ИА AmurMedia в Следственном комитете России.
Шестым следственным управлением (с дислокацией в городе Хабаровске) ГСУ СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст.210, ч.4 ст.159 (8 эпизодов преступной деятельности), ч.3 ст.174.1 (8 эпизодов преступной деятельности) УК РФ (организация преступного сообщества, мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).
По данным следствия, Дмитрий Т. и Дмитрий Ч. являясь сотрудниками органов внутренних дел, в период с 2005 года, находясь в городе Хабаровске, с целью совершения хищений путем мошенничества денежных средств из бюджета Российской Федерации и их последующей легализации, создали преступное сообщество, в состав которого в разное время вовлекли 13 лиц, в том числе бывших и действующих сотрудников органов налоговой полиции и внутренних дел, а также налоговой службы.
В период с 2005 года по апрель 2011 года участники преступного сообщества, используя реквизиты подконтрольных предприятий, номинально возглавляемых привлеченными ими лицами, путем изготовления и представления в районные инспекции ФНС России фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности, связанной якобы с реализацией на экспорт лесопродукции, совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в виде возмещения налога на добавленную стоимость в общей сумме свыше 601 млн рублей, которые в последующем легализовали.
В ходе расследования уголовного дела наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму более 347 млн рублей.
Уголовное дело, объем которого составил 2085 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее суд признал виновными в совершении указанных преступлений троих участников преступного сообщества. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве.
