Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о масштабной финансовой пирамиде. Участникам группы вменяют создание преступного сообщества и организацию деятельности по привлечению денежных средств, сообщает Генеральная прокуратура.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Чаусовой, Светланы Краевой, Ольги Мозгович, Елены Гребенкиной, Марины Бородиной, Святослава Петрова и Наиля Аюпова. Они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2017 года Максим Серкин и его сестра Екатерина Дружинина создали преступное сообщество по типу финансовой пирамиды. Для этого были объединены ранее учрежденные в 37 регионах подконтрольные кредитные потребительские кооперативы. Таким образом в состав сообщества вошли руководители региональных кооперативов Чаусова, Краева, Мозгович, Гребенкина, Бородина, Петров, Аюпов и другие. Выплата процентов вкладчикам осуществлялась за счет вовлечения новых пайщиков.
Общая сумма привлеченных денежных средств 11 тысяч граждан превысила 3,9 млрд рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
Серкин и еще шесть соучастников уже предстали перед судом. В отношении Дружининой расследование продолжается, она объявлена в розыск.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что экс-банкир и меценат Хабаровска прямо из колонии руководил крупнейшей финансовой пирамидой. Осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи. Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд рублей.